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1. Welche Arten von Datensätzen werden bei der Referenzdatenprüfung geprüft? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Drittanbieter
B) Kunden
C) Ehepartner des Kunden
D) Arten von Zahlungsnachrichten

2. Welche ML/TF-Risiken sind mit Krypto-Assets verbunden? (Wählen Sie drei aus.)

A) Hohe Transaktionsgebühren
B) Abwertung
C) Potenzial für Anonymität
D) Schwachstellen in Smart Contracts
E) Globale Reichweite
F) Zum Verschleudern illegaler Gelder

3. Welcher der folgenden Punkte ist für eine globale Organisation bei der Verwaltung der AFC- und Sanktionskonformität in mehreren Rechtsräumen von entscheidender Bedeutung?

A) Sicherstellung der Einhaltung von Sanktionen durch ausschließliches Vertrauen auf internationale Gremien wie die UNO, da keine Verpflichtung zur Einhaltung lokaler Gesetze besteht
B) Sicherstellen, dass die Gruppenrichtlinien die Einhaltung der spezifischen AML- und Sanktionsvorschriften jedes Landes gewährleisten
C) Anwendung globaler AFC- und Sanktionsrichtlinien, um Konsistenz zu gewährleisten, ohne dass eine Anpassung an lokale Vorschriften erforderlich ist
D) Sicherstellen, dass die Richtlinien und Verfahren der Gruppe die Einhaltung der US-Vorschriften priorisieren, da diese weltweit den größten Einfluss haben.

4. Es ist wichtig, im Rahmen des KYC/CDD-Prozesses alle „Familienmitglieder“ oder „engen Vertrauten“ politisch exponierter Personen (PEPs) zu identifizieren, da es sich dabei um folgende Personen handeln könnte:

A) Durchführung grenzüberschreitender Transaktionen für das eigene Unternehmen, die in keinem Verhältnis zum Vermögen der PEP stehen.
B) werden als Vermittler eingesetzt, um Bestechung oder Korruption zu ermöglichen oder den unrechtmäßig erworbenen Reichtum der PEP zu verbergen.
C) in der Lage, weitere Informationen zum Aufenthaltsort und den verborgenen Besitztümern der PEP bereitzustellen.
D) Sie reisen häufig im Urlaub in Offshore-Länder und sind dadurch einem höheren Risiko der Geldwäschebekämpfung ausgesetzt.

5. Welche der folgenden Maßnahmen können dazu beitragen, die Unabhängigkeit des BSA/AML-Compliance-Personals zu wahren, um wirksame Compliance-Kontrollen sicherzustellen?

A) Bereitstellung einer Berichtslinie für BSA/AML-Compliance-Mitarbeiter zur Compliance oder einer anderen internen Kontrollfunktion der zweiten Verteidigungslinie
B) Sicherstellen, dass das BSA/AML-Compliance-Personal überwiegend ausgelagert wird
C) Bereitstellung einer Berichtslinie für BSA/AML-Compliance-Mitarbeiter an den Finanzvorstand
D) Einrichtung von BSA/AML-Compliance-Mitarbeitern, die der Geschäftsleitung des Geschäftsbereichs in der ersten Verteidigungslinie unterstellt sind

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